HJK Oy: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aika 18.4.2023 klo 17.30
Paikka Bolt Arena, Hall of Fame, Urheilukatu 5 00250 Helsinki

HJK Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 18. päivänä 2023 klo 17.30 alkaen yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Urheilukatu 5, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus klo 17.00 alkaen.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

  1. Kokouksen avaaminen
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
  4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
  5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
  6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

  1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
  2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
    Hallitus ehdottaa, että 30.11.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 15,00 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon.
  3. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  4. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  5. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  6. Hallituksen jäsenten valitseminen
  7. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  8. Tilintarkastajan valitseminen
  9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

• Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 150 kappaletta, mikä vastaa noin 1,90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
• Osakkeiden hankintahinta on yhtiön osakekohtainen substanssiarvo, joka on määritelty viimeisen päättyneen tilikauden mukaan.
• Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
• Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

  1. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Päätösehdotukset yhtiökokoukselle ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön tiloissa osoitteessa Urheilukatu 5, 00250 Helsinki.
HJK Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään 11.4.2023 edellä mainituissa yhtiön tiloissa. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

HJK Oy:llä on kokouskutsun päivänä 31.3.2023 yhteensä 7 920 osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

Helsingissä, maaliskuun 31. päivänä 2023

HJK Oy
Hallitus

Lisätietoja:
Talouspäällikkö Petra Häkkinen, HJK Oy, puh. 044 031 0000, [email protected]