HJK Oy: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Aika 18.4.2023 klo 17.30
Paikka Bolt Arena, Hall of Fame, Urheilukatu 5 00250 Helsinki
HJK Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 18. päivänä 2023 klo 17.30 alkaen yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Urheilukatu 5, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus klo 17.00 alkaen.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että 30.11.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 15,00 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon. - Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valitseminen
- Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:
• Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 150 kappaletta, mikä vastaa noin 1,90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.
• Osakkeiden hankintahinta on yhtiön osakekohtainen substanssiarvo, joka on määritelty viimeisen päättyneen tilikauden mukaan.
• Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
• Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
- Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Päätösehdotukset yhtiökokoukselle ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön tiloissa osoitteessa Urheilukatu 5, 00250 Helsinki.
HJK Oy:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään 11.4.2023 edellä mainituissa yhtiön tiloissa. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.
HJK Oy:llä on kokouskutsun päivänä 31.3.2023 yhteensä 7 920 osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.
Helsingissä, maaliskuun 31. päivänä 2023
HJK Oy
Hallitus
Lisätietoja:
Talouspäällikkö Petra Häkkinen, HJK Oy, puh. 044 031 0000, [email protected]